Este es el resultado que se espera luego del notable progreso de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como lo reconoce el GAFI.
El GAFI, el organismo internacional encargado de establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas para combatir los delitos financieros, aun debe realizar una evaluación in situ en #Panamá para verificar los logros del país en este sentido. Esta evaluación tiene como objetivo garantizar que los esfuerzos de Panamá se mantengan en el tiempo y que exista un fuerte compromiso para continuar luchando contra los delitos financieros.
Ser eliminado de la lista gris del GAFI tiene inmensos beneficios para Panamá y las empresas que operan dentro de sus fronteras. Significa el reconocimiento internacional a las medidas robustas y efectivas que Panamá ha tomado contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, infundiendo mayor confianza en el sistema financiero del país y dejando atrás el estigma negativo causado por los Papeles de Panamá.
Para las empresas, este desarrollo abre nuevas oportunidades y mejora el atractivo de Panamá como destino para negocios, inversiones y actividades financieras. Fortalece la credibilidad del marco legal y regulatorio de Panamá, brindando una base sólida para realizar transacciones comerciales de manera segura y transparente.
Además, la remoción de Panamá de la lista gris se alinea con su visión estratégica de convertirse en un centro financiero regional. Destaca el compromiso de Panamá de defender los estándares globales, fomentar un ambiente de confianza y promover la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros.
En #LexInnova, aplaudimos el progreso significativo de Panamá y nos enorgullece haber contribuido a este recorrido brindando experiencia legal y orientación en asuntos de cumplimiento a nuestros clientes. A medida que Panamá da este importante paso adelante, somos optimistas y estamos confiados en que el país seguirá siendo un destino próspero y confiable para los negocios, ofreciendo estabilidad, crecimiento y un sinfín de posibilidades más.
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